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凯尔特人球服:攀枝花農村商業銀行股份有限公司關于召開2019年度股東大會的公告

2019-06-07 來源:攀枝花日報

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    根據攀枝花農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)《章程》規定,經本行董事會召集,決定組織召開 2019年度股東大會。現將有關事項公告如下:

一、會議基本情況

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  2019年6月28日(星期五),會期半天。其中:參會及列席人員簽到入場時間:8:00—9:00;會議正式開始時間:9:00—12:00。

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  現場會議。

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  本行董事會。

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  攀枝花賓館會展中心國際廳。

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  1.本行股東或其代理人;

  2.監管機構領導;

  3.本行董事、監事及高級管理人員;

  4.本行聘請的見證律師等其他相關人員。

二、會議議程

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 ?。ǘ┥笠欏杜手ㄅ┐逕桃狄泄煞縈邢薰?018年度監事會工作報告》;

 ?。ㄈ┥笠欏杜手ㄅ┐逕桃狄泄煞縈邢薰竟賾諦薅?lt;章程>的報告》;

 ?。ㄋ模┥笠欏杜手ㄅ┐逕桃狄泄煞縈邢薰?018年度董事會、監事會、高級管理層及其成員履職評價報告》;

 ?。ㄎ澹┥笠欏杜手ㄅ┐逕桃狄泄煞縈邢薰?018年度決算及2019年度預算報告》;

 ?。┥笠欏杜手ㄅ┐逕桃狄泄煞縈邢薰?018年度利潤分配方案(草案)》;

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三、會議報名

  為確保本次大會順利召開,請擬親自參加會議或擬委托他人參加會議的股東務必于2019年6月21日前向本行會務組報名,逾期未報名登記的視同棄權。本行會務組聯系方式如下:

  聯系人:張琬 肖黎

  聯系方式:0812-3507002

  傳 真:0812-3359626

  郵 編:617000

  地 址:攀枝花市東區機場路102號

四、注意事項

 ?。ㄒ唬┍位岬母鋈斯啥?,本人親自參會的,參會時須攜帶本人有效身份證件(需提供原件及1份復印件)進行登記;委托代理人出席會議的,代理人參會時須攜帶書面授權委托書(附件1)、有效身份證件(需提供原件及復印件1份)及被代理人有效身份證件(復印件1份)進行登記。

 ?。ǘ┍位岬姆ㄈ斯啥?,法定代表人出席會議的,參會時須攜帶營業執照復印件(需加蓋公司公章)、本人有效身份證件(需提供原件及1份復印件)進行登記;委托代理人出席會議的,代理人參會時須攜帶營業執照復印件(需加蓋公司公章)、書面授權委托書(附件2)、代理人有效身份證件(需提供原件及1份復印件)進行登記。

 ?。ㄈ┐砣舜砥淥勻蝗斯煞菁穎救斯煞鶯霞撇壞貿殺咀芏畹?%,代理企業法人股份加本人股份合計不得超過股本總額的10%。

 ?。ㄋ模┑ザ闌蛘吆霞瞥鐘斜拘?%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。

 ?。ㄎ澹┕啥恃汗煞菔看锏交虺止墑?0%的,全部股份不具有表決權,但具有參會權;質押比例低于50%的,已質押的股份不具有表決權,但具有參會權。

 ?。┕啥詒拘惺諦龐餛詰?,所持股份不具有表決權,但具有參會權。

 ?。ㄆ擼┏魷嵋槿嗽鋇慕煌ǚ?、食宿費自理。

  特此公告附件:1.授權委托書(個人股東)

  2.授權委托書(法人股東)

  攀枝花農村商業銀行股份有限公司

  2019年6月7日

  附件1

  授權委托書(個人股東)

  本人持有攀枝花農村商業銀行股份有限公司股份 股,茲委托 (身份證號碼: )代表本人參加2019年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。代為全權行使表決權,對本次股東大會審議事項(包括臨時提案,如有)按其意愿進行表決。

  委托期限至本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束止。

委托人(簽名并加印指模):

身份證件號碼:

聯系方式:2019年6月 日

附件2

  授權委托書(法人股東)

  本單位持有攀枝花農村商業銀行股份有限公司股份 股,茲委托 (身份證號碼: )代表本單位參加2019年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。代為全權行使表決權,對本次股東大會審議事項(包括臨時提案,如有)按其意愿進行表決。

  委托期限至本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束止。

委托人(公章):

聯系方式:

2019年6月 日

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