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凯尔特人赛程:攀枝花农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

2019-06-07 来源:攀枝花日报

    根据攀枝花农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)《章程》规定,经本行董事会召集,决定组织召开 2019年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

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  2019年6月28日(星期五),会期半天。其中:参会及列席人员签到入场时间:8:00—9:00;会议正式开始时间:9:00—12:00。

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  现场会议。

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  本行董事会。

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  攀枝花宾馆会展中心国际厅。

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  1.本行股东或其代理人;

  2.监管机构领导;

  3.本行董事、监事及高级管理人员;

  4.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议议程

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 ?。ǘ┥笠椤杜手ㄅ┐迳桃狄泄煞萦邢薰?018年度监事会工作报告》;

 ?。ㄈ┥笠椤杜手ㄅ┐迳桃狄泄煞萦邢薰竟赜谛薅?lt;章程>的报告》;

 ?。ㄋ模┥笠椤杜手ㄅ┐迳桃狄泄煞萦邢薰?018年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告》;

 ?。ㄎ澹┥笠椤杜手ㄅ┐迳桃狄泄煞萦邢薰?018年度决算及2019年度预算报告》;

 ?。┥笠椤杜手ㄅ┐迳桃狄泄煞萦邢薰?018年度利润分配方案(草案)》;

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三、会议报名

  为确保本次大会顺利召开,请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2019年6月21日前向本行会务组报名,逾期未报名登记的视同弃权。本行会务组联系方式如下:

  联系人:张琬 肖黎

  联系方式:0812-3507002

  传 真:0812-3359626

  邮 编:617000

  地 址:攀枝花市东区机场路102号

四、注意事项

 ?。ㄒ唬┍位岬母鋈斯啥?,本人亲自参会的,参会时须携带本人有效身份证件(需提供原件及1份复印件)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人参会时须携带书面授权委托书(附件1)、有效身份证件(需提供原件及复印件1份)及被代理人有效身份证件(复印件1份)进行登记。

 ?。ǘ┍位岬姆ㄈ斯啥?,法定代表人出席会议的,参会时须携带营业执照复印件(需加盖公司公章)、本人有效身份证件(需提供原件及1份复印件)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人参会时须携带营业执照复印件(需加盖公司公章)、书面授权委托书(附件2)、代理人有效身份证件(需提供原件及1份复印件)进行登记。

 ?。ㄈ┐砣舜砥渌匀蝗斯煞菁颖救斯煞莺霞撇坏贸杀咀芏畹?%,代理企业法人股份加本人股份合计不得超过股本总额的10%。

 ?。ㄋ模┑ザ阑蛘吆霞瞥钟斜拘?%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

 ?。ㄎ澹┕啥恃汗煞菔看锏交虺止墒?0%的,全部股份不具有表决权,但具有参会权;质押比例低于50%的,已质押的股份不具有表决权,但具有参会权。

 ?。┕啥诒拘惺谛庞馄诘?,所持股份不具有表决权,但具有参会权。

 ?。ㄆ撸┏鱿嵋槿嗽钡慕煌ǚ?、食宿费自理。

  特此公告附件:1.授权委托书(个人股东)

  2.授权委托书(法人股东)

  攀枝花农村商业银行股份有限公司

  2019年6月7日

  附件1

  授权委托书(个人股东)

  本人持有攀枝花农村商业银行股份有限公司股份 股,兹委托 (身份证号码: )代表本人参加2019年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。代为全权行使表决权,对本次股东大会审议事项(包括临时提案,如有)按其意愿进行表决。

  委托期限至本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签名并加印指模):

身份证件号码:

联系方式:2019年6月 日

附件2

  授权委托书(法人股东)

  本单位持有攀枝花农村商业银行股份有限公司股份 股,兹委托 (身份证号码: )代表本单位参加2019年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。代为全权行使表决权,对本次股东大会审议事项(包括临时提案,如有)按其意愿进行表决。

  委托期限至本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止。

委托人(公章):

联系方式:

2019年6月 日

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